સીબીઆઈએ 350 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન પર ઉંચા વળતરનું વચન આપતી ડિજિટલ કરન્સી પોન્ઝી સ્કીમ સંબંધિત કેસમાં 7 આરોપીઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે. 7 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 10 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન રૂ. 34 લાખની રોકડ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં 38,414 યુએસ ડોલરની કિંમતની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ અસ્કયામતો અને અનેક ગુનાહિત ડિજિટલ પુરાવાઓ અને ઉપકરણો રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા.

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનએ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 420 સાથે વાંચેલી કલમ 120B અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અધિનિયમ, 2000ની કલમ 66D હેઠળ દિલ્હી, હજારીબાગ, ભટિંડા, રતલામ, વલસાડ, પુદુક્કોટ્ટાઈ, ચિત્તોડગઢ શહેરોમાં સ્થિત સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમની વિરુદ્ધ  (જેઓ વિવિધ સંગઠિત સાયબર ક્રાઈમ મોડ્યુલ ચલાવી રહ્યા છે) કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

એવો આરોપ છે કે આરોપીઓ, ગુનાહિત ષડયંત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે, ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણોના આધારે ઊંચા વળતરનું વચન આપીને વિવિધ પોન્ઝી અને છેતરપિંડીભરી યોજનાઓ સક્રિયપણે ચલાવી રહ્યા છે. તેમના પર આ અનિયંત્રિત ડિપોઝિટ સ્કીમ્સમાં રોકાણકારોને લલચાવવા માટે ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતીને પ્રોત્સાહન આપવા, વચન આપવા અને પ્રસારિત કરવાનો પણ આરોપ છે, જે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) જેવા નિયમનકારી સત્તાવાળાઓની આવશ્યક મંજૂરી વિના કાર્ય કરે છે.