અમદાવાદ ઃ ગુજરાત પોલીસના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCOE), ગાંધીનગરને એક મોટી સફળતા મળી છે. તેમણે અંદાજે રૂપિયા 226 કરોડથી વધુનું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્ક શોધી કાઢ્યું છે. આ નેટવર્ક આતંકવાદી ફંડિંગ, ડ્રગ્સની હેરાફેરી અને ડાર્ક વેબ માર્કેટપ્લેસ સાથે જોડાયેલા 'ડર્ટી ક્રિપ્ટો'ના મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ હતું. CID ક્રાઈમ અને રેલવેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહેલા આ ઓપરેશનમાં વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેને પગલે આ કેસમાં પકડાયેલા કુલ આરોપીઓની સંખ્યા હવે 10 થઈ ગઈ છે.

સાયબર નાણાકીય ગુનાઓ સામે ચાલી રહેલી કડક ઝુંબેશના ભાગરૂપે આ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓએ આધુનિક બ્લોકચેન એનાલિસિસ અને ટેકનિકલ ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શનની એક જટિલ જાળ શોધી કાઢી છે. આ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ગેરકાયદે રીતે ફંડ્સ ડાર્ક વેબ પર ડ્રગ્સના વેચાણ, મની લોન્ડરિંગની પ્રવૃત્તિઓ અને આતંકવાદી સંગઠનોને ટેકો આપતી શંકાસ્પદ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હતા.

આ સમગ્ર મામલાનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે તપાસ દરમિયાન સબ્બીર અલી સરાની નામના વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલું એક ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ શંકાના દાયરામાં આવ્યું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ વોલેટ સબ્બીર અલીની સીધી સંડોવણી વિના, તેમના જ કેવાયસી (KYC) દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યું હતું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના 23 વર્ષના પુત્ર હાદીરજા શબ્બીરઅલી સરાની અને તેના સાથીદાર મોહમ્મદ ઝામીન અબ્બાસ અલી જીગરે આ દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરીને ક્રિપ્ટોકરન્સી એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું અને તેને ઓપરેટ કરતા હતા.

બ્લોકચેન એનાલિસિસમાં સામે આવ્યું છે કે આ વોલેટમાં અંદાજે 5,000 USDT (યુએસ ડોલર સાથે જોડાયેલી ક્રિપ્ટોકરન્સી) જમા થયા હતા, જે 'ડર્ટી ક્રિપ્ટો' (ગેરકાયદે વ્યવહારોમાંથી મેળવેલી ડિજિટલ સંપત્તિ) કેટેગરીના હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ ફંડ્સ એવા ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો સાથે જોડાયેલા હતા જેમાં આતંકવાદી ફંડિંગ અને ગેરકાયદે નાણાકીય કામગીરી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિબંધિત કરાયેલી સંસ્થાઓ સામેલ છે.